Pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 46.panta (1²) un (1³) daļu un 78.panta septīto un astoto daļu šeit tiek publicēti informācija vai lēmumi, ar kuriem advokātiem piemēro sankcijas un uzraudzības pasākumus, ja tiek konstatēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību pārkāpumi.
2022.gads
Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 78. panta pārkāpumu, pieļaujot normatīvo aktu pārkāpumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā attiecībā uz pienācīgu klienta izpētes dokumentēšanu, 05.05.2022. diviem zvērinātiem advokātiem piemērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 78. panta pirmās daļas 2. punktā paredzētā sankcija – brīdinājums.
2020.gads
Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 78. panta pārkāpumu, pieļaujot normatīvo aktu pārkāpumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā attiecībā uz informācijas nesniegšanu uzraudzības un kontroles institūcijai - Latvijas Zvērinātu advokātu padomei, 14.12.2020. zvērinātam advokātam piemērota sankcija, uzliekot viņam pienākumu veikt noteiktas darbības.
2019.gads
- DLK lēmums lietā Nr.05-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.06-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.07-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.08-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.09-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.10-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.11-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.12-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.13-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.14-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.15-2019:
Document - DLK lēmums lietā Nr.16-2019:
Document