Zvērinātu advokātu NILLTPF risku novērtējums

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālais riska novērtējums (uz 31.12.2019.), kas sagatavotas atbilstoši Finanšu izlūkošanas dienesta ieteiktajai Pasaules Bankas metodoloģijai - Moduļa 7A formātā pieejams ŠIET, Moduļa 7B formātā pieejams ŠEIT.
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālā riska novērtējuma (uz 31.12.2019.) aprakstošā daļa - pieejama ŠEIT.
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālais riska novērtējums (uz 31.12.2018.), kas sagatavots atbilstoši Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) ieteiktajai Pasaules Bankas metodoloģijai - Moduļa 7A formātā pieejams  ŠEIT, Moduļa 7B formātā pieejams ŠEIT.
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas sektorālā riska novērtējuma (uz 31.12.2018.) aprakstošā daļa - pieejama ŠEIT.
     
  • Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) sagatavotais "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma (2017-2018)" kopsavilkuma ziņojums - pieejams ŠEIT.
     
  • Latvijas Zvērinātu advokātu padomes iebildumi par Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) sagatavoto "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma (2017-2018)" kopsavilkuma ziņojumu - pieejami ŠEIT.
     
  • Finanšu izlūkošanas dienesta (iepriekšējais nosaukums - Kontroles dienests) izstrādātais "Profesionālo pakalpojumu sniedzēju NILLTF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2018.gadu" - pieejams ŠEIT.
     
  • Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un Finanšu izlūkošanas dienesta prezentācija Nacionālo NILL/TF/PF risku novērtējumu sanāksmei (06.11.2019.) - pieejama ŠEIT.
Pirmdiena, 26.10.2020

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 27.10.2020., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 22.10.2020.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: