Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana" jaunā redakcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Padomes 2020.gada 27.oktobra lēmumu (publicēta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā 2020.gada 28.oktobrī) - pieejama ŠEIT.
Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.1 - pieejamsŠEIT.
Klienta izpētes veidlapa(fiziska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.2 - pieejams ŠEIT.
Klienta izpētes veidlapa(juridiska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.3 - pieejamsŠEIT.
Klienta izpētes veidlapa(juridiska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.4 - pieejams ŠEIT.