Advokātu instrukcija NILLTPFN-SL

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana" jaunā redakcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Padomes 2020.gada 27.oktobra lēmumu (publicēta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā 2020.gada 28.oktobrī) - pieejama ŠEIT. 
  • Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.1 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.2 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.3 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.4 - pieejams ŠEIT.
  • Klienta risku novērtējuma veidlapa - Instrukcijas pielikums Nr.2 - pieejams ŠEIT.
  • Sankciju izpētes veidlapa (fiziska persona) - Instrukcijas pielikums Nr.3.1 - pieejams ŠEIT.
  • Sankciju izpētes veidlapa (juridiska persona) - Instrukcijas pielikums Nr.3.2 - pieejmas ŠEIT.
  • Padomes 2020.gada 27.oktobra lēmums par Instrukcijas grozījumu apstiprināšanu - pieejams ŠEIT.

 

Otrdiena, 26.01.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 02.02.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 28.01.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu:

LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME
Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050, Latvija
t. +371 67358487
e-pasts: padome@advokatura.lv

Reģ.Nr. 90000362322
Konta Nr. LV70UNLA0002000700205
A/S SEB banka, UNLALV2X

Izstrāde: AZwebagentura.lv
Visas tiesības aizsargātas © 2004 - 2021 LZAP